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最近很多读者朋友对银行大额转账风险控制三天有疑问。有网友整理了相关内容，希望能回答你的疑惑。关于银行大额转账风险控制的三天系统显示，百科分钟。（www.fzdb.cn）我们也为你找到了问题的答案。让我们花一分钟看看，希望对你有所帮助。
前天，发了一篇文章《我竟然没想到，有一天“断卡”行动也会跟我密切相关》。引起了很多网友的关注。我也郑重声明:我说的是我的经历，没有虚构，没有夸张。我不敢也不会编造这么严重的社会问题！
现在我想和大家分享一些大家最关心的问题。
第一，如果没有陌生人转账给你，你的账户肯定会有问题。但要看钱的来源属性。钱没问题，你的账户没问题；相反，我不需要多说。所以尽量不要同意陌生人给你转账。(如果真的有什么，很难解释)
2、断卡行动不是国家口号，而是国家反诈骗中心、国家金融体系和公安体系打击犯罪的大规模长期行动。目的是打击诈骗，保护人民财产安全。不要冒险，只要涉及到这方面，就会受到惩罚。
三、不要把自己的银行卡或微信、支付宝等给任何人，尽量不要帮忙转账、收钱。不管你是否从中获利。
四、关于银行卡冻结，在断卡行动的背景下，各银行对自己的风险控制制度更加严格。许多人莫名其妙地遭受痛苦，分为司法冻结和银行冻结。司法冻结可能与犯罪有关；银行冻结通常触发银行风险控制系统。据我所知，有3天、7天和一个月的临时冻结（这种处理通常会在到期时自动解除）和非柜。但只要没有不清楚的原因，就可以找相关部门沟通解决。
五、使用银行卡需要避免的行为:
1.尽量避免一天内小额(500元以下)多笔(10笔以上)的提现、消费、转账。因为是银行的后台模型，每个人的标准尺度也会有所不同。
避免在一天内多次向同一个人转账。
3、避免资金快进快出，一般资金进入后，24小时后转出较好
4.避免让你的卡变成空卡和僵尸卡。保持银行卡的正常使用。
5.避免频繁转账给不同的人或者很多不同的人转账给你，尤其是同样的金额。
6.网贷不能多次。
我真的无法准确回答多少次这样的问题，因为银行有自己的背景模型，每个人都有不同的标准。
六、银行卡犯罪
主要涉毒涉诈。现在国家铺天盖地在宣传，反赌反诈，像刷单、杀猪盘这种的肯定属于诈骗。此外，全年以来，国家也明确禁止炒虚拟货币。
银行卡、微信、支付宝账户、电话卡不能出租、出售或出借。一旦与犯罪有关，即使不直接参与，也很有可能根据情节、情况和金额定罪。现在最常说的是帮助信息犯罪，具体来说，可以在网上查。
以上是我学到的相关信息，可能没那么准确具体。希望大家多包容。毕竟不是专业从业人员。
总结:不要做与犯罪有关的事情，不要说侥幸。只要不参与和帮助犯罪，就可以有解决办法。
规范用卡行为，避免与国家政策行为发生冲突。即使不小心被银行风险控制，也可以找银行沟通。
